台新銀行遭詐4.9億元!單據都是假的 負責人、員工遭約談

台北市調查處接獲報告指出,英屬維京群島商誌富公司號稱是澳洲木材出口商,卻利用假的海運提單、裝箱單和商業發票,搭配越南某銀行提出的遠期信用狀 (證明能夠履行合同的文件) ,再向台新銀行申辦信用狀買斷,一切看似天衣無縫,其實是場騙局。

January 16, 2024
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台北市調查處接獲報告指出,英屬維京群島商誌富公司號稱是澳洲木材出口商,卻利用假的海運提單、裝箱單和商業發票,搭配越南某銀行提出的遠期信用狀 (證明能夠履行合同的文件) ,再向台新銀行申辦信用狀買斷,一切看似天衣無縫,其實是場騙局。

示意圖,圖片來源/Google Map
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根據《TVBS新聞網》、《東森新聞》報導,商誌富公司的王姓負責人2022年,以出口木材到越南為由,為了提前獲得貨款,向台新銀行提出信用狀買斷申請。該公司扮演中間商,台新銀行則可以從中獲得手續費和利息。

示意圖,圖片來源/pixabay
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起初台新銀行深信不疑,直到該公司先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀,到期後未獲付款,才驚覺所謂的木材交易根本不存在,提供的資料亦都是假的,損失金額達美金1500萬元 (約新台幣4.9億元) 。據悉,該公司多次與台新銀行合作,所以輕易取得對方信任。

示意圖,圖片來源/pexels

 

台新銀行向檢警提出舉報,並委託越南當地律師,對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項,但強調「不影響本行授信資產品質及獲利表現。」事後,台北市調處隨即展開調查,1月15日報請台北地檢署指揮,前往該公司和王姓負責人住處等地方搜索,將王姓夫妻等4名涉案人帶走,涉嫌違反《銀行法》訊問,並陸續移送地檢署複訊,同時調查是否有銀行人員協助包庇。

示意圖,圖片來源/pixabay
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參考資料:TVBS新聞網東森新聞
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